這些地區POS管理更嚴了!部分地區暫停展業,打擊跨境賭博洗錢-【銀聯pos機免費辦理網】

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    1. 這些地區POS管理更嚴了!部分地區暫停展業,打擊跨境賭博洗錢
      作者:銀聯Pos機   時間:2020/7/23 13:17:23 瀏覽次數:

      在公安部、央行、國家外匯管理局、中國支付清算協會等部門聯手打擊跨境賭博、洗錢等行為后,支付機構也有所動作。

      近日,多家支付機構發布公告稱,將針對云南省多個邊境地區加強風控檢測措施,一旦發現存在疑似跨境移機、跨境賭博、洗錢等行為,立即移交公安部門處置。還有支付機構暫停部分邊境地區業務。

      有支付機構人士對新京報貝殼財經記者表示,此前在商戶審核、入網等方面流程就非常嚴格,這次加強風險控制體現出對跨境賭博等行為打擊升級,但對支付機構影響不大。

      支付機構密集加強POS管理,有機構暫停部分地區業務

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      7月初以來,多家支付機構陸續發布公告稱,將針對云南省德宏州、臨滄市、普洱市、紅河州、保山市、西雙版納等邊境地區加強風控檢測措施,一旦發現存在疑似跨境移機、跨境賭博、洗錢等行為,立即移交公安部門處置。

      還有支付機構暫停部分邊境地區業務,嚴禁電銷、郵寄POS終端,停止新增進件。如有違反,查實后按跨境移機處罰10萬元/臺。

      易觀支付分析師王蓬博表示,此舉延續了前期打擊跨境非法洗錢、非法通道及加強POS管理的精神。6月初央行發布的關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知(征求意見稿),劍指支付受理終端及相關業務風險隱患,特別是移動受理終端、收款條碼正在被跨境賭博等黑灰產業犯罪分子用以轉移資金等問題。

      央行在該通知中提出了“五項信息”唯一綁定要求,并保證該綁定關系在支付全流程的一致性、不可篡改性為原則。“對于一直做真實商戶的支付機構沒什么影響,沒有出正式文件前,大家基本也是按照那個條例去做的。現在放到明面上了,之后所有機構都必須這么做。”一位支付機構人士稱。

      該人士還告訴新京報貝殼財經記者,其公司在云南邊境地區基本沒作業,不過也發布了公告加強相關地區POS管理。“此前我們在商戶審核、入網等方面流程就非常嚴格,因此影響不大。”

      另一家支付機構人士表示,近期央行昆明中心支行還下發了一則云南省境外邊民個人銀行結算賬戶試行管理辦法,進一步規范全省境外邊民銀行賬戶業務,落實賬戶實名制規定,保障云南省毗鄰國家老撾、緬甸、越南三國邊民存款人的合法權益,防范打擊電信網絡新型違法犯罪。

      記者注意到,在6月下旬公安部通報的打擊跨境賭博犯罪十起典型案例中,就有一例發生在云南臨滄,犯罪嫌疑人楊某某安排夏某某組織10余名中國公民非法往來中緬邊境從事境外賭博活動,通過微信聯系并支付偷渡費。專案組先后將犯罪嫌疑人楊某某及其組織偷渡團伙成員10人抓獲歸案,并協調緬甸警方將犯罪嫌疑人夏某某及涉嫌偷渡人員從境外窩點抓獲并移交我方。

      監管持續打擊跨境賭博,支付機構也被問責

      在此次支付機構密集發聲之前,跨境賭博已持續遭到打擊。

      今年2月底,公安部就召開了部署打擊治理跨境賭博工作專題會議,而后深入開展打擊治理跨境賭博工作,嚴厲打擊跨境賭博及與其關聯的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融等違法犯罪活動。

      截至6月22日,公安部掛牌督辦案件79起,各地公安機關偵破跨境賭博案件257起,抓獲犯罪嫌疑人11500余名,已移送起訴1530余人;摧毀涉賭平臺368個、技術團隊148個,打掉支付平臺和地下錢莊187個,查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個,查明涉案資金2290余億元。

      4月,央行2020年支付結算工作電視電話會議指出,今年要強化精準打擊,全力打擊跨境賭博和電信網絡詐騙等違法犯罪活動,嚴守資金安全底線,抓好支付領域風險防控等。國家外匯管理局4月底公布了一批通過地下錢莊非法轉移資金進行跨境賭博的案例,為今年第二次通報該類型典型案例。

      除了監管合力外,支付機構也是“圍剿”跨境賭博的一分子。央行在6月召開會議,專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作,強調繼續按照“誰開戶(卡)誰負責”、“誰的用戶(商戶)誰負責”、“誰的合作客戶誰負責”原則,嚴肅問責持牌支付服務主體責任。

      部分支付機構因涉跨境賭博案遭重罰。今年4月,商銀信被罰沒1.16億元,創下支付行業罰單數額紀錄,有一單可查的嚴重違規來自一起跨境賭博案件。據去年12月江蘇金湖人民法院公布的刑事判決書,2017年3月至2018年2月間,上海“云盛支付”平臺累計通過商銀信等第三方支付平臺,為“新葡京棋牌”等多家網站提供在線資金支付接口,結算資金高達54億元。


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