一臺POS機一天洗錢上百萬?珠海公安抓獲13人-【銀聯pos機免費辦理網】

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    1. 一臺POS機一天洗錢上百萬?珠海公安抓獲13人
      作者:銀聯Pos機   時間:2020/11/20 16:28:48 瀏覽次數:

      打擊網絡黑灰產業鏈是打擊信息網絡黑惡犯罪的重要組成部分,以電話卡、銀行卡為代表的實名不實人的“兩卡”是黑灰產業鏈產品的典型代表,為黑惡勢力實施信息網絡黑惡犯罪提供了便利條件。

      11月19日,珠海市掃黑除惡專項斗爭領導小組召開珠海市掃黑除惡專項斗爭第七次新聞發布會,通報珠海市掃黑除惡專項斗爭以來工作情況和“六清”行動成效,并發布相關典型案例。其中由市公安局和金灣分局組成的專案組,從1宗電信詐騙案件入手,深挖出一個非常典型的涉網黑灰產業鏈。

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      2020年10月15日,市公安局金灣分局接報1宗電信詐騙案件,事主被冒充網貸平臺的犯罪團伙詐騙了105萬元。在偵破此案過程中,專案組以資金調查為突破口,鎖定了一個位于吉林長春,以“房某良、高某澤、李某飛”為首利用POS機代理業務為網絡黑灰產專業洗錢的犯罪團伙。

      “該團伙非常狡猾,他們沒有使用常規的銀行儲蓄卡幫助網絡犯罪拆分中轉違法資金,因為這樣容易被公安機關和金融部門發現并查封凍結,他們轉而使用‘實名不實人’的移動POS機刷信用卡套現方式轉移違法所得。”會上,相關負責人通報稱。

      據悉,因金融機構對信用卡和儲蓄卡的管理方式不同,信用卡的凍結手續相對繁瑣很多,而且簡單從資金的流向也很難辨別出是非法轉移資金還是正常信用消費,資金走向極難繼續追查。同時POS機管理部門眾多,監管松散,調取資料的時效性差。犯罪分子通過一臺POS機,在短短1天時間內就可以幫違法犯罪團伙洗白轉移上百萬元的資金。

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      11月8日,專案組在吉林長春萬科、長春市海鮮碼頭餐廳等多個地點同步展開收網行動,共計抓獲13名案件相關人員,扣押POS機311臺、手機刷卡器154個、銀行卡57張,以及手機、電腦、硬盤等作案工具一批。11月10日,專案組往返7000多公里,將嫌疑人及物證分批安全押回珠海。經審訊,初步確定該團伙為涉網犯罪團伙洗錢流水高達3000多萬元。

      據了解,今年10月10日以來,珠海公安深入開展“斷卡”行動,給網絡黑灰產業予以重拳打擊,目前已成功打掉“兩卡”黑灰產犯罪團伙12個,抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人57人,查獲銀行卡318張,查獲手機卡16920張,懲戒涉詐銀行賬戶開戶人81人,有力扭轉珠海涉案“兩卡”泛濫局面,鏟除信息網絡領域黑惡犯罪滋生土壤。


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